Buch
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Produktdetails
528 Seiten, 15,8 x 23,5 cm, fester Einband
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ISBN
978-3-503-06065-8
Auflage
3., völlig neu bearbeitete Auflage 2013
Erscheinungstermin
voraussichtlich im März 2013
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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität, 4., völlig neu bearbeitete Auflage (978-3-503-17075-3)
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität, 4., völlig neu bearbeitete Auflage (978-3-503-17075-3)
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Das 1 X 1 der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Bei der Implementierung und rechtssicheren Umsetzung von Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sehen sich Institute und Rechtsanwender vor großen Herausforderungen und Compliance-Risiken. Die Gründe: Stetige Neujustierung des Rechtsrahmens, ein komplexes Regime von Vorschriften sowie teils unklar formulierte, nicht miteinander verzahnte Regelungen.Dieses Handbuch vermittelt Ihnen fundiert und auf Ihre Praxis ausgerichtet, worauf es ankommt. Das mit der Materie und in der Zusammenarbeit mit Prüfern äußerst erfahrene Autorenteam behandelt vertiefend u.a. folgende Themen
- Nationale und internationale rechtliche Grundlagen inkl. Organisationen und Gremien,
- Organisatorische Gestaltung der „Zentralen Stelle“ sowie Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten,
- Erstellung der Gefährdungsanalyse für die einzelnen Präventionsbereiche inkl. innovativer Indikatoren und Methoden zur Erfassung der Risiken (Risikomatrix).
Herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld, Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement
mit Beiträgen von
Udo Mühlroth, Martin Plischke, Rüdiger Quedenfeld und Marc Studer
Als Nettopreise angegebene Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Alle Nettopreise, also auch die Monatspreise, wurden aus den Bruttopreisen errechnet. Daher kann es wegen Rundungsungenauigkeiten bei einer Rückrechnung zu Abweichungen um wenige Cent kommen.
© 2018 Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin
Telefon (030) 25 00 85-0 | Telefax (030) 25 00 85-305 | E-Mail: ESV@ESVmedien.de



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