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Buch

Risikobasierte Geldwäsche-Prävention

Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten


Produktdetails

XV, 247 Seiten, mit zahlreichen Checklisten, 14,8 x 21 cm, fester Einband

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Zahlungsweise

Rechnung, Kreditkarte (VISA, MasterCard, American Express), SEPA-Lastschrift

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ISBN

978-3-503-12072-7

Erscheinungstermin

24. September 2009

Programmbereich

Reihe / Gesamtwerk

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Risikobasierte Geldwäsche-Prävention – Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten

EUR (D) 59,00*


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Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen zur Gestaltung und Prüfung offen.

Antworten bietet Ihnen das Expertenteam um Michael Berndt mit diesem Leitfaden. Gestalten und prüfen Sie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient:
  • risikobasierter Überwachungsansatz
  • Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor
  • Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation
  • Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
  • Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
Detailliert erläuterte Prüffelder und viele Checklisten erleichtern Ihnen Prüfung und Beurteilung!


 
Als Nettopreise angegebene Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Alle Nettopreise, also auch die Monatspreise, wurden aus den Bruttopreisen errechnet. Daher kann es wegen Rundungsungenauigkeiten bei einer Rückrechnung zu Abweichungen um wenige Cent kommen.


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Risikobasierte Geldwäsche-Prävention

Risikobasierte Geldwäsche-Prävention

Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten