Buch
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention
Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
Produktdetails
XV, 247 Seiten, mit zahlreichen Checklisten, 14,8 x 21 cm, fester Einband
ISBN
978-3-503-12072-7
Erscheinungstermin
24. September 2009
Programmbereich
Reihe / Gesamtwerk
Aus der Reihe "Bearbeitungs- und Prüfungsleitfäden der Internen Revision"
Downloads
Inhaltsverzeichnis Risikobasierte Geldwäsche-Prävention
(pdf, ca. 530 KB)
(pdf, ca. 530 KB)
Titel empfehlen:
Titel in den Warenkorb
Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen zur Gestaltung und Prüfung offen.
Antworten bietet Ihnen das Expertenteam um Michael Berndt mit diesem Leitfaden. Gestalten und prüfen Sie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient:
Detailliert erläuterte Prüffelder und viele Checklisten erleichtern Ihnen Prüfung und Beurteilung!
Antworten bietet Ihnen das Expertenteam um Michael Berndt mit diesem Leitfaden. Gestalten und prüfen Sie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient:
- risikobasierter Überwachungsansatz
- Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor
- Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation
- Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
- Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
Detailliert erläuterte Prüffelder und viele Checklisten erleichtern Ihnen Prüfung und Beurteilung!
Herausgegeben von Michael Berndt
Mit Beiträgen von Volker Meierhöfer, Jan Hendrik Meyer im Hagen, Michael Plaumann-Ewerdwalbesloh, Ulli Stanke, Kiriakos Vavelidis
© 2012 Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin-Tiergarten
Telefon (030) 25 00 85-0 | Telefax (030) 25 00 85-305 | E-Mail: ESV@ESVmedien.de