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Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU

Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement


Produktdetails

XXVII, 334 Seiten, 15,8 x 23,5 cm, kartoniert

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Rechnung, Kreditkarte (VISA, MasterCard, American Express), SEPA-Lastschrift

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ISBN

978-3-503-13026-9

Erscheinungstermin

25. März 2011

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Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU – Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement

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Durch den Abbau von Handelsgrenzen und die Zunahme internationaler Finanzströme werden Geldwäscheaktivitäten einfacher. Die EU hat mit der 3. EU-Geldwäscherichtlinie eine weitere Stufe im Kampf gegen derartige kriminelle Aktivitäten eingeleitet. Diese Vorgaben wurden in den Mitgliedstaaten unterschiedlich in nationales Recht umgesetzt. Ebenso heterogen sind die Aufsichtssysteme und die bankbetriebliche Praxis des Geldwäscherisikomanagements.

An diesen nationalen Unterschieden setzt das vorliegende Werk an. Es erläutert Ihnen für mehrere ausgewählte EU-Mitgliedstaaten sowohl aus juristischer als auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive u.a.

- die Rechtsgrundlagen hinsichtlich Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung,
- die Struktur der Aufsichtssysteme zur Bekämpfung der Geldwäsche,
- die spezifischen Regelungen zu den Verfahren der Kundenidentifikation und
- die Geldwäschebekämpfung und das Geldwäscherisikomanagement in der Bankpraxis.

Von Univ.-Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Univ.-Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl, und Dr. Christian Hornbach


 
Als Nettopreise angegebene Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Alle Nettopreise, also auch die Monatspreise, wurden aus den Bruttopreisen errechnet. Daher kann es wegen Rundungsungenauigkeiten bei einer Rückrechnung zu Abweichungen um wenige Cent kommen.


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Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU

Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU

Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement

Von Univ.-Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Univ.-Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl, und Dr. Christian Hornbach