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528 Seiten, 15,8 x 23,5 cm, fester EinbandISBN
978-3-503-06065-8Auflage
3., völlig neu bearbeitete Auflage 2013Erscheinungstermin
26. März 2013Programmbereich
WirtschaftsrechtDownloads
insert_drive_file Inhaltsverzeichnis: Handbuch
Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
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insert_drive_file Prospekt 4stg
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Auflagen
Dieser Artikel wurde ersetzt durch:Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität, 4., völlig neu bearbeitete Auflage (978-3-503-17075-3)
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld, Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement
mit Beiträgen von
Udo Mühlroth, Martin Plischke, Rüdiger Quedenfeld und Marc Studer
Das 1 X 1 der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Bei der Implementierung und rechtssicheren Umsetzung von Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sehen sich Institute und Rechtsanwender vor großen Herausforderungen und Compliance-Risiken. Die Gründe: Stetige Neujustierung des Rechtsrahmens, ein komplexes Regime von Vorschriften sowie teils unklar formulierte, nicht miteinander verzahnte Regelungen.Dieses Handbuch vermittelt Ihnen fundiert und auf Ihre Praxis ausgerichtet, worauf es ankommt. Das mit der Materie und in der Zusammenarbeit mit Prüfern äußerst erfahrene Autorenteam behandelt vertiefend u.a. folgende Themen
- Nationale und internationale rechtliche Grundlagen inkl. Organisationen und Gremien,
- Organisatorische Gestaltung der „Zentralen Stelle“ sowie Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten,
- Erstellung der Gefährdungsanalyse für die einzelnen Präventionsbereiche inkl. innovativer Indikatoren und Methoden zur Erfassung der Risiken (Risikomatrix).
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