Sie haben folgende Möglichkeiten:
  1. zum Login.
  2. zur Navigation.
  3. zum Inhalt der Seite.

add_shopping_cart 0

Verlagsprogramm

Risikobasierte Geldwäsche-Prävention – Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
Produktdetails expand_more

Produktdetails

XV, 247 Seiten, mit zahlreichen Checklisten, 14,8 x 21 cm, fester Einband

ISBN

978-3-503-12072-7

Erscheinungstermin

24. September 2009
Sofort lieferbar

Zahlungsweise

Rechnung, Kreditkarte (VISA, MasterCard, American Express), SEPA-Lastschrift

Risikobasierte Geldwäsche-Prävention

Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten


Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen zur Gestaltung und Prüfung offen.

Antworten bietet Ihnen das Expertenteam um Michael Berndt mit diesem Leitfaden. Gestalten und prüfen Sie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient:
  • risikobasierter Überwachungsansatz
  • Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor
  • Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation
  • Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
  • Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
Detailliert erläuterte Prüffelder und viele Checklisten erleichtern Ihnen Prüfung und Beurteilung!
© 2020 Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin
Telefon (030) 25 00 85-0 | Telefax (030) 25 00 85-305 | E-Mail: ESV@ESVmedien.de