Verlagsprogramm

Risikobasierte Geldwäsche-Prävention – Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten

Produktdetails

XV, 247 Seiten, mit zahlreichen Checklisten, 14,8 x 21 cm, fester Einband

ISBN

978-3-503-12072-7

Erscheinungstermin

24. September 2009

Programmbereich

Management und Wirtschaft

Reihe / Gesamtwerk

Aus der Reihe "Bearbeitungs- und Prüfungsleitfäden der Internen Revision"

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Inhaltsverzeichnis: Risikobasierte Geldwäsche-Prävention
(pdf, ca. 530 KB)

Risikobasierte Geldwäsche-Prävention

Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten

Herausgegeben von Michael Berndt
Mit Beiträgen von Volker Meierhöfer, Jan Hendrik Meyer im Hagen, Michael Plaumann-Ewerdwalbesloh, Ulli Stanke, Kiriakos Vavelidis

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Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen zur Gestaltung und Prüfung offen.

Antworten bietet Ihnen das Expertenteam um Michael Berndt mit diesem Leitfaden. Gestalten und prüfen Sie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient:

risikobasierter Überwachungsansatz
Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor
Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation
Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

Detailliert erläuterte Prüffelder und viele Checklisten erleichtern Ihnen Prüfung und Beurteilung!

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