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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität –
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Produktdetails

548 Seiten, 15,8 x 23,5 cm, fester Einband

ISBN

978-3-503-17075-3

Auflage

4., völlig neu bearbeitete Auflage 2017

Erscheinungstermin

16. November 2016

Programmbereich

Wirtschaftsrecht

Auflagen

Dieser Artikel wurde ersetzt durch:
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität, 5., völlig neu bearbeitete Auflage (978-3-503-19595-4)

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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität, 3., völlig neu bearbeitete Auflage (978-3-503-06065-8)

Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität


Herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement

Mit Beiträgen von Lutz Beuther, Dr. Indranil Ganguli, Udo Mühlroth, Rüdiger Quedenfeld und Marc Studer
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Präventiv gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Das Handbuch "Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität"

Aufgrund der komplexen, undurchsichtigen Regelungsmaterie sind bestehende Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität häufig mangelhaft.

Das Handbuch „Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität“ vermittelt das nötige Hintergrundwissen für die effektive Geldwäschebekämpfung. Die Autoren erläutern
  • die Entwicklung der nationalen und internationalen Regelungen: besonders das Geldwäschegesetz und die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter Hinzuziehung der aktuellen Hinweise der Verbände der Deutschen Kreditwirtschaft,
  • die wichtigsten internationalen Organisationen und Gremien,
  • die organisatorische Gestaltung der „Zentralen Stelle“, der Verantwortlichen für die Geldwäschebekämpfung und des Geldwäschebeauftragten.
Durchgehender Praxisbezug

Die Neuauflage behandelt vertiefend und praxisorientiert
  • die Geldwäschebekämpfung,
  • die Verhinderung von Wirtschaftskriminalität,
  • die Sanktions- und Embargovorschriften mit Hinweisen auf Fallstricke.
Schwerpunkte: Gefährdungsanalyse und Jahresabschluss

Durch praktische Beispiele erfährt der Leser auch in der Neuauflage, wie die Gefährdungsanalyse für die Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität vorgenommen wird. Anhand einer Risikomatrix lassen sich etwaige Risiken einschätzen, ein Maßnahmenkatalog hilft, entsprechend zu reagieren.

Das Kapital zum Jahresabschluss gibt wertvolle wie ausführliche Hinweise, die auf langjährigen Erfahrungen praxiserprobter Prüfer basieren.

Inklusive nützlicher Arbeitshilfen

Die 4. Auflage überzeugt wieder mit anschaulichen Grafiken, zahlreichen Musterbeispielen, Praxishinweisen sowie tabellarischen Übersichten.
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